प्रवर्तन निदेशालय के कार्य पद्धति

• प्रवर्तन निदेशालय (ED) 1 मई, 1956 को वापस जाता है, जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) के तहत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में एक 'प्रवर्तन इकाई' का गठन किया गया था।
• आज यह एक बहुआयामी संगठन है जो धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और PMLA के तहत आर्थिक अपराधों की जांच कर रहा है।

ED को अपने अधिकार कहां से मिलते हैं?

• जब अपराध (संपत्ति / धन) की आय उत्पन्न होती है, तो उस धन को बचाने का सबसे अच्छा तरीका इसे कहीं पार्क करना है, ताकि देश में कोई भी किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हो।
• इसलिए, धन के शोधन को नियंत्रित करने और रोकने की आवश्यकता थी।
• इस कारण से 2002 में PMLA लाया गया था लेकिन 2005 में इसे अधिनियमित किया गया था।
• उद्देश्य: भारत के बाहर पैसे की पार्किंग को रोकने के लिए और लेयरिंग और पैसे के निशान का पता लगाने के लिए।
• अधिनियम के अनुसार, ED को धारा 48 (अधिकारियों के अधिनियम के तहत) और 49 (अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियां) के तहत जांच करने की शक्ति मिली है।
• यदि विदेश में धन शोधन किया गया है, तो PMLA न्यायालय (अधिनियम के अनुसार गठित) को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 105 (प्रक्रियाओं के संबंध में पारस्परिक व्यवस्था) के तहत अनुरोध पत्र भेजने का अधिकार है।
• उक्त सरकार तब एजेंसी द्वारा आवश्यक दस्तावेजों और साक्ष्यों को साझा कर सकती है।
• निवारक हिस्सा लोगों के मन में एक निवारक और भय पैदा करना है।

जब कोई अपराध किया जाता है तो ED किस स्तर पर हस्तक्षेप करता है?

• जब भी किसी स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा कोई अपराध दर्ज किया जाता है, जिससे अपराध की आय ₹1 करोड़ से अधिक होती है, तो जांच करने वाला पुलिस अधिकारी ED को विवरण भेजता है।
• यदि अपराध केंद्रीय एजेंसी के संज्ञान में आता है, तो वे प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) या आरोप पत्र के लिए आह्वान कर सकते हैं यदि यह सीधे पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर किया गया है।
• यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या कोई लॉन्ड्रिंग हुई है।
• स्थानीय पुलिस और ED अधिकारियों की जांच में अंतर
• यदि चोरी की गई राशि का उपयोग चार वर्ष के बाद किसी संपत्ति को खरीदने के लिए किया जाता है, तो गलत तरीके से अर्जित धन को बाजार में वापस लाया जाता है; या अगर देश के अलग-अलग हिस्सों में संपत्ति खरीदने के लिए किसी और को पैसा दिया जाता है, तो पैसे की 'लॉन्ड्रिंग' होती है और ED को पैसे की वसूली के लिए संपत्तियों की लेयरिंग और अटैचमेंट की जांच करनी होगी।
• अगर ₹1 करोड़ के आभूषण चोरी हो जाते हैं, तो पुलिस अधिकारी चोरी की जांच करेंगे।
• ED, हालांकि, ₹1 करोड़ की राशि वसूल करने के लिए आरोपियों की संपत्ति कुर्क करेगा।

ED की अन्य भूमिकाएं और कार्य

• ED PMLA की धारा 16 (सर्वेक्षण की शक्ति) और धारा 17 (खोज और जब्ती) के तहत, यह तय करने के बाद कि धन का शोधन क्यािया है, तलाशी (संपत्ति) और जब्ती (धन / दस्तावेज) करता है।
• उस आधार पर, अधिकारी तय करेंगे कि धारा 19 (गिरफ्तारी की शक्ति) के अनुसार गिरफ्तारी की आवश्यकता है या नहीं।
• धारा 50: ED व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाए बिना सीधे तलाशी और जब्ती भी कर सकता है।
• जरूरी नहीं कि पहले व्यक्ति को तलब किया जाए और फिर तलाशी और जब्ती से शुरुआत की जाए।
• यदि व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो ED को अभियोजन शिकायत (आरोप-पत्र) दर्ज करने के लिए 60 दिन का समय मिलता है क्योंकि PMLA के तहत सजा सात साल से अधिक नहीं होती है।
• यदि किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है और केवल संपत्ति कुर्क की जाती है, तो अभियोजन की शिकायत कुर्की आदेश के साथ 60 दिनों के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।

PMLA अपेक्षाकृत नया है, क्या ED मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की पूर्वव्यापी जांच कर सकता है?

• यदि वर्ष 2005 से पहले (जब कानून लाया गया था) गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है और उसका निपटारा किया जाता है, तो PMLA के तहत कोई मामला नहीं बनेगा।
• लेकिन अगर अपराध की आय 2005 से पहले रखी गई थी, कोल्ड स्टोरेज में रखी गई थी, और 2005 के बाद संपत्ति खरीदकर इस्तेमाल की गई थी, तो व्यक्ति PMLA के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है।
• धारा 3: एक व्यक्ति धन शोधन के अपराध का दोषी होगा यदि ऐसा व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित गतिविधियों में से एक या अधिक गतिविधियों में शामिल किसी पक्ष को शामिल करने या जानबूझकर सहायता करने का प्रयास करता है - छिपाना; कब्ज़ा; अधिग्रहण; उपयोग; या बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना, या किसी भी तरह से बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना।

परीक्षा टेकअवे

प्रीलिम्स टेकअवे

• प्रवर्तन निदेशालय
• PMLA
• विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA)।

मैन्स टेकअवे

प्रश्न- भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे आम रास्ते क्या हैं? मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या को दूर करने के लिए कानूनी खामियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों की गणना करें।