FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा, और आतंकवादियों पर जांच और उनपर मुकदमा चलाने पर और अधिक कार्य करने को कहा

• वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने पाकिस्तान को अपनी ""ग्रे लिस्ट"" में बनाए रखा और उसे आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के वरिष्ठ नेताओं और कमांडरों की जांच और उनपर मुकदमा चलाने में और अधिक कार्यवाही करने का निर्देश दिया।
• इस बहुपक्षीय वाचडॉग ने अपनी पूर्ण बैठक के समापन पर घोषणा की कि पाकिस्तान ने कार्य योजना में 27 में से 26 कार्यों को पूरा किया, जिसे देश को ग्रे लिस्ट में या 2018 में बढ़ी हुई निगरानी का सामना करने वाले देशों की सूची में शामिल करते समय दिया गया था।
• FATF पाकिस्तान को प्रोत्साहित करता है कि वह जितनी जल्दी हो सके, इस बची हुई कार्य को संबोधन करने के लिए प्रगति करना जारी रखे कि [आतंक के वित्तपोषण संबंधी] जांच और अभियोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के वरिष्ठ नेताओं और कमांडरों को लक्षित करते हैं।

पृष्ठभूमि

• पाकिस्तान बार-बार लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के शीर्ष नेताओं की जांच और उनपर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त प्रयास करने में विफल रहा है।
• हालांकि इसने लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद को आतंकी वित्तपोषण के कई मामलों में गिरफ्तार किया और उन पर मुकदमा चलाया, लेकिन सबूतों के अभाव में लश्कर के अन्य नेताओं का मुकदमा विफल हो गया।
• पिछले साल, FATF ने पाकिस्तान से धन-शोधन का मुकाबला करने के लिए एक नई कार्य योजना लागू करने के लिए भी कहा था।
• जून 2021 के बाद से, पाकिस्तान ने अपनी धन शोधन और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण व्यवस्था में सुधार की दिशा में ""तेज कदम"" उठाए हैं और देश के जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप दूसरी कार्य योजना ""किसी भी प्रासंगिक समय सीमा की समाप्ति से पहले, जिसमें यह प्रदर्शित करना शामिल है कि यह संयुक्त राष्ट्र के पदनाम के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को नामांकित करके और अपराध की आय को रोकना और जब्त करके प्रतिबंधों के प्रभाव को बढ़ा रहा है"" में सात में से छह मदों को पूरा किया।
• जून 2018 से, पाकिस्तान ने ""निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता"" दिखाई है जिससे ""एक व्यापक CFT कार्य योजना में महत्वपूर्ण प्रगति"" हुई है।

पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में होने का अर्थ

• FATF ने आतंकी गतिविधियों के लिए धन की याचना करने में शामिल विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों और जैश-ए-मसूद मोहम्मद के अजहर और लश्कर-ए-हाफ़िज़ तैयबा के सईद और ऑपरेशन कमांडर ज़की-उर रहमान लखवी जैसे वैश्विक आतंकवादियों से जुड़े विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ पाकिस्तान की निष्क्रियता पर ध्यान दिया है।
• भारत ने 26/11 के मुंबई और पुलवामा हमलों सहित कई आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तानी तत्वों के शामिल होने की संभावना का भी सुझाव दिया है।
• पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में स्थायी रूप से शामिल करने से देश पर भारतीय क्षेत्र में इसी तरह के आतंकवादी कृत्यों से बचने के लिए आवश्यक उपाय करने का और भी दबाव पड़ेगा।
• ग्रेलिस्टिंग, अगले स्तर की ""ब्लैकलिस्ट"" के विपरीत, कोई कानूनी निहितार्थ नहीं है, लेकिन यह आर्थिक प्रतिबंध लगाता है और किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय ऋण तक पहुंच को सीमित करता है।
• पाकिस्तान के विदेश मंत्री का अनुमान है कि पाकिस्तान जिस साल ग्रे लिस्ट में होता है, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को 10 अरब डॉलर का नुकसान होता है।

FATF के बारे में

• पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान 1989 में स्थापित एक अंतरसरकारी संगठन।
• यह किसी देश के धन शोधन रोधी और आतंकवाद-रोधी निधिकरण तंत्र का मूल्यांकन करता है, लेकिन यह विशिष्ट मामलों पर विचार नहीं करता है।
• उद्देश्य: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य जोखिमों से निपटने के लिए मानकों को स्थापित करना और कानूनी, नियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना।
• इसका सचिवालय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के मुख्यालय में पेरिस में स्थित है।
• FATF में अब 39 सदस्य हैं, जिनमें यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल हैं, जो दोनों क्षेत्रीय संगठन हैं। भारत वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) का सदस्य है।
• FATF प्लेनरी FATF की निर्णय लेने वाली संस्था है। यह प्रति वर्ष तीन बार मिलता है।

FATF द्वारा संकलित सूचियाँ:

• ग्रे लिस्ट: FATF उन देशों की ग्रे लिस्ट रखता है जिन्हें आतंकवादी वित्तपोषण और धन शोधन के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है।
• यह देश के लिए एक नोटिस है कि इसे काली सूची में जोड़ा जा सकता है।
• ब्लैक लिस्ट: ब्लैक लिस्ट में गैर-सहकारी देशों या क्षेत्रों (NCCT) के रूप में वर्गीकृत देश शामिल हैं। ये देश आतंकवाद के वित्तपोषण और धन शोधन गतिविधियों में सहायता करते हैं।
• FATF आवश्यकतानुसार देशों को जोड़ने और हटाने के लिए नियमित आधार पर ब्लैकलिस्ट को अद्यतित करता है।
• ईरान और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (DPRK) अब क्रमशः उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार या ब्लैक लिस्ट में हैं।

'गहन निगरानी' का क्या मतलब है?

• जब किसी राष्ट्र को FATF द्वारा गहन निगरानी में रखा जाता है, तो इसका मतलब है कि, FATF के अनुसार ""उस देश ने निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पहचानी गई रणनीतिक कमियों को जल्दी से ठीक करने का वादा किया है और आगे की जाँच के अधीन है""।